天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年10月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年10月28日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于公司变更董事的议案》
具体内容详见公司于2019年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于公司变更董事的公告》（公告编号：临2019-049）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会2019年10月29日