浙江钱江生物化学股份有限公司十届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
? 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
? 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2022年第二次临时会议于2022年9月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2022年9月1日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加子公司2022年度担保额度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，结合公司实际情况，同意
公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会决定于2022年9月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（四）项议案。召开股东大会的有关事项详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
特此公告。
● 报备文件
十届董事会2022年第二次临时会议决议；独立董事关于增加子公司2022年度担保额度的独立意见。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022年9月10 日