保税科技：张家港保税科技（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-024

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月5日

(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,690,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.9435

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	434,160,488	99.6489	1,529,600	0.3511	0	0.00

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举唐勇先生为公司第九届董事会非独立董事	433,004,794	99.3836	是
2.02	选举张惠忠先生为公司第九届董事会非独立董事	432,842,995	99.3465	是
2.03	选举周锋先生为公司第九届董事会非独立董事	432,761,996	99.3279	是
2.04	选举陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事	433,911,999	99.5918	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举潘红女士为公司第九届董事会独立董事	432,907,997	99.3614	是
3.02	选举金建海先生为公司第九届董事会独立董事	432,757,997	99.3270	是
3.03	选举杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事	432,757,998	99.3270	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举戴雅娟女士为公司第九届监事会监事	432,757,995	99.3270	是
4.02	选举杨洪琴女士为公司第九届监事会监事	432,957,598	99.3728	是
4.03	选举黄文伟先生为公司第九届监事会监事	432,757,998	99.3270	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议聘任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案	1,642,700	51.7826	1,529,600	48.2174
2.01	选举唐勇先生为公司第九届董事会非独立董事	487,006	15.3518
2.02	选举张惠忠先生为公司第九届董事会非独立董事	325,207	10.2514
2.03	选举周锋先生为公司第九届董事会非独立董事	244,208	7.6981
2.04	选举陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事	1,394,211	43.9495
3.01	选举潘红女士为公司第九届董事会独立董事	390,209	12.3005
3.02	选举金建海先生为公司第九届董事会独立董事	240,209	7.5720
3.03	选举杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事	240,210	7.5721
4.01	选举戴雅娟女士为公司	240,207	7.5720

	第九届监事会监事
4.02	选举杨洪琴女士为公司第九届监事会监事	439,810	13.8640
4.03	选举黄文伟先生为公司第九届监事会监事	240,210	7.5721