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保税科技:第九届董事会第二十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-24

张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案:

1、《公司2024年半年度报告》及摘要

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

2、《公司2024年半年度利润分配预案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《张家港保税科技(集团)股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》(临2024-021)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《公司舆情管理制度》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。公司决定于2024年9月13日(星期五)下午14时召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《张家港保税科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-022)。

特此公告。

张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会

2024年8月24日


  附件:公告原文
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