云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2020年11月27日前以电子邮件方式发出通知，于2020年12月1日下午股东大会结束后在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司应有董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

会议同意选举和国忠先生（简历附后）为公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会委员、第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员职务；同意选举唐菱女士（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

截至目前，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

主任：李小军

委员：李小军、龙超、和国忠

（2）公司第八届董事会战略委员会组成人员：

主任：李树雄委员：李树雄、王炳海、张国庆、唐菱、和国忠

（3）公司第八届董事会提名委员会

主任：龙超委员：龙超、李树雄、张国庆、李小军、和国忠

（4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会

主任：和国忠委员：和国忠、张燕、李小军、龙超、唐菱。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《上市公司章程指引》和有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做相应修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-063）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2020年12月2日

附件：

1.和国忠先生简历

和国忠，男，纳西族，1967年8月出生，云南丽江人，硕士研究生学历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任；云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理

咨询有限公司董事长；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人，云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、合伙人，云南铜业股份有限公司、云南能源投资股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事。

2.唐菱女士简历

唐菱，女，汉族，1967年8月出生，云南易门人，大学文化，中国共产党员，高级经济师。历任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、资本证券部主任，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司战略发展部副总经理、总经理，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司资本运营事业部副总经理、总经理，昆钢组织及制度持续优化工作组副组长。现任昆钢公司董事会办公室调研员，云南天朗节能环保集团有限公司、云南省物流投资集团有限公司、云南煤业能源股份有限公司董事。