云南煤业能源股份有限公司关于拟清算并注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置,降低公司管理成本,提高公司整体资金利用效率,实现公司健康可持续发展,公司拟清算并注销控股子公司深圳云鑫投资有限公司(以下简称“云鑫投资”)。该事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议审议通过,根据《公司法》、《上海证卷交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次清算注销事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
本次清算注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、云鑫投资基本情况
1.公司名称:深圳云鑫投资有限公司
2.法定代表人:张鸿鸣
3.成立日期:2015年9月23日
4.注册资本:人民币3,000万元整
5.实收资本:人民币900万元整
6.统一社会信用代码:91440300358254662K
7.经营范围: 股权投资(法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理及其他限制项目);投资咨询、企业管理咨询、信息咨询(以上均不含限制项目)。
8.股东情况
股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) | 出资方式 |
云南煤业能源股份有限公司 | 2,700 | 810 | 90 | 现金 |
云南昆钢燃气工程有限公司 | 300 | 90 | 10 | 现金 |
合计 | 3,000 | 900 | 100 |
注:云南昆钢燃气工程有限公司属公司全资子公司。
9. 云鑫投资近三年经营情况
(单位:元)
财务指标 | 2018年(经审计) | 2019年(经审计) | 2020年前三季度 (未经审计) |
总资产 | 7,739,231.96 | 7,865,084.79 | 7,890,652.45 |
净资产 | 7,739,231.96 | 7,716,212.45 | 7,718,296.63 |
营业收入 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | -108,917.37 | -24,114.03 | 2,084.18 |
三、云鑫投资清算注销对公司的影响
本次清算注销云鑫投资,不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次注销完成后,云鑫投资将不再纳入公司合并报表范围,有利于优化公司资源配置,降低公司管理成本,提高公司资金利用率,符合全体股东和公司利益。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2020年11月13日