云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2020年6月23日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年6月20日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过关于《调整和新增公司2020年度日常关联交易预计》的预案。
会议同意调整和新增公司2020年度日常关联交易预计事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整和新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于调整和新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于调整和新增日常关联交易事项的独立意见》。
该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第四次会议审议通过。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。会议同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其它规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做相应修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-030）。该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预案。
鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修改公司董事会议事规则》的预案。
鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》做相应修订。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案。
会议同意公司董事会于2020年7月10日（星期五）召开公司2020年第二
次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2020年6月24日