证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2021-044号
京能置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,784,145 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5430 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事孙力先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张伟先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于向金融机构申请25亿元永续信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,273,145 | 98.8087 | 561,000 | 0.2661 | 1,950,000 | 0.9252 |
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,052,945 | 98.7042 | 561,000 | 0.2661 | 2,170,200 | 1.0297 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 京能置业股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案 | 3,069,300 | 52.9144 | 561,000 | 9.6715 | 2,170,200 | 37.4141 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了《公司关于向金融机构申请25亿元永续信托贷款的议案》，同意公司向金融机构申请不超过25亿元（视资金需求情况，分批次提款）永续信托融资（永续债权投资），期限2+N年，融资综合成本不高于7%/年。
2、审议通过了《公司关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用80万元，其中财务报表审计费用58万元，内部控制审计费用22万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李予涵、李卫华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司2021年12月24日