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鲁抗医药关于修改《公司总经理工作细则》的公告 下载公告
公告日期:2020-06-24

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2020-027

山东鲁抗医药股份有限公司关于修改《公司总经理工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东鲁抗医药股份有限公司于2020年6月23日召开了第九届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对现行的《公司总经理工作细则》的相关条款进行修改。具体修订内容如下:

原条款修订后条款
第六条 公司总经理行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; ……第六条 公司总经理行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,落实党委决策,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)组织拟订公司内部管理机构设置、公司分支机构的设立及撤销方案; (五)制定与公司生产经营管理相关的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;决定副总经理等高级管理人员的职责分工,提出考核评价建议;根据党委意见,对公司中层及以下经营管理人员进行考核、任免或调整; ……
第八条 总经理行使以下经营决策权限:第八条 总经理行使以下经营决策权限:
(一)投资方面 有权决定一个会计年度内投资单项额或累计总额不超过公司最近经审计的净资产值的 1%的对内投资;(一)投资方面 有权决定一个会计年度内投资单项额或累计总额不超过公司最近经审计的净资产值的 1%的对内投资;有权决定年度投资计划外的金额在2000万元以下的固定资产投资;
第三章 新增 第九条 第九条 决定银行(证券)账户、融资业务、闲置资金、资金拆借、境外汇款等事宜,具体权限按下列规定执行: (一)决定公司银行账户开立和注销、专用存款账户的开立; (二)决定公司借入金融机构款项、办理金融机构统借统还业务等融资业务; (三)决定公司向全资或控股子公司提供3000万元以下的借款。 (四)决定公司向境外汇出资金(包括跨境人民币资金池业务涉及的向境外汇出资金)及开出信用证事项。 ……
第五章 新增 第十八条-第二十一条 第十八条 总经理办公会原则上应当由二分之一及以上应参加会议人员出席时方可举行。因故不能出席会议时,会前应向总经理或会议主持人请假,涉及需要回避的情形,有关人员应按照有关规定进行回避。应参会人员因故缺席的,一般应由会议召集人事先征求意见,会上加以说明,会后通报情况;
第十九条 总经理在拟定有关职工薪酬、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会、职工大会或职工代表大会的意见; 第二十条 负责组织起草总经理年度工作报告;召集并主持总经理办公会议,讨论通过总经理年度工作报告,向董事会报告工作; 第二十一条 总经理向董事会提交议案前,一般应该召开总经理办公会议进行研究。总经理在对重大问题决策前,应听取党委意见,重大决策的执行情况应向党委通报。 ……
新增第六章 沟通协调机制 第六章 沟通协调机制 第二十三条 总经理和公司党委会、董事会、监事会之间建立沟通协调机制,确保公司高效有序运行。 第二十四条 总经理等高级管理人员通过联席会议制度,研究贯彻上级会议精神,通报总经理近期主要工作情况,沟通协调信访稳定、安全生产的重大问题及关系职工利益的重大问题,但不能代替总经理决策。 第二十五条 总经理及时向董事会报告公司的生产经营情况、资金运用情况、执行董事会决议情况和在职责范围内作出决定情况,就公司重大决策的执行和生产经营的重大事项及时与各位董事、监事沟通情况、交

除上述条款修订外,《公司总经理工作细则》的其他内容不变,后续章节、条款序号相应调整。特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日


  附件:公告原文
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