西安达尔曼实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2020年5月19日上午10时整
（二）会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号经易期货三楼
（三）会议表决方式：现场记名投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：因公司董事长出差，与会董事一致推举许晋平董事主持本次会议。
（六）公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东或授权代表共6人，共持有表决权的股份936,525,985股，占公司总股份总额的86.19%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》同意股数936,525,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（二）审议并通过《关于追认和增加经易金业有限责任公司关联
交易的议案》
同意股数136,526,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东经易控股集团有限公司回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所：陕西瑞森律师事务所
（二）律师姓名：鹿娜、王倩
（三）律师意见：
见证律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计方式符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会二○二○年五月二十日