西安达尔曼实业股份有限公司2017
年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2018年5月25日上午10时整
（二）会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号经易期货三楼
（三）会议表决方式：现场记名投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：刘实董事长
（六）公司已于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露
了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东或授权代表共6人，共持有表决权的股份136,559,000股，占公司总股份总额的47.64%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》
同意股数136,559,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（二）审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》
同意股数136,559,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（三）审议并通过《公司2017年度报告》
同意股数136,559,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（四）审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
同意股数134,183,000股，占出席会议有表决权股份总数的98.26%，反对股数2,376,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.74%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（五）审议并通过《公司2017年度利润分配预案》
同意股数134,183,000股，占出席会议有表决权股份总数的98.26%，反对股数2,376,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.74%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（六）审议并通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2018年度财务审计机构的议案》
同意股数136,559,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所：陕西瀚沃威律师事务所
（二）律师姓名：陈大可、李玉婷
（三）律师意见：
见证律师认为，公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会二○一八年五月二十八日