中储发展股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 此日常关联交易对上市公司独立性无影响
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司八届二十八次董事会、2019年年度股东大会审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，公司预计2020年度日常关联交易金额合计为82,000万元。
2020年9月25日，公司八届三十六次董事会审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2020年度日常关联交易预计额度41,000万元。表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事宜无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加2020年度日常关联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：
同意《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表
决程序合法、有效。
董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别
根据公司（含下属各级子公司）经营需要，公司决定增加 2020 年度日常关联交易预计额度合计41,000万元，具体如下：
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计金额 | 本次增加预计额度 | 增加后总预计额度 | 2020年1-8月已发生金额 |
| 向关联人提供劳务 | 中国诚通下属企业 | 19,000 | 2,000 | 21,000 | 5,494.87 |
| 接受关联人劳务 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 3,660.38 | |
| 向关联人采购 | 55,000 | 35,000 | 90,000 | 22,301.02 | |
| 向关联人销售 | 5,000 | 2,000 | 7,000 | 552.20 | |
| 合计 | - | 82,000 | 41,000 | 123,000 | 32,008.47 |
二、关联方介绍和关联关系
1、名称：中国诚通控股集团有限公司
2、住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层1229-1282室
3、法定代表人：朱碧新
4、注册资本：1,130,000万人民币
5、类型：有限责任公司(国有独资)
6、经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及
利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：1998年1月22日
8、中国诚通下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
9、中国诚通为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国诚通下属企业为本公司的关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容
本公司(含下属各级子公司) 与中国诚通下属企业互销所经营商品物资。
本公司(含下属各级子公司) 与中国诚通下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。
（二）定价政策
上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国诚通下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。
上述新增日常关联交易预计额度对公司独立性无影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会2020年9月26日