银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,535,532 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.2054 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,535,532 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,535,532 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》 | 18,868,181 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》 | 18,868,181 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |