山西通宝能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,660,252 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.0195 |
3、董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 675,089,752 | 99.7679 | 1,570,500 | 0.2321 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整公司董事的议案 | 17,776,507 | 91.8824 | 1,570,500 | 8.1176 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西通宝能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2021年第一次临时股
东大会之法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2021年3月25日