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通宝能源九届监事会十四次会议决议公告
公告日期:2019-03-30
证券代码:600780           股票简称:通宝能源      编号:2019-004
                    山西通宝能源股份有限公司
                   九届监事会十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司九届监事会十四次会议于 2019 年 3 月
28 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件
等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名,实到 5 名。本次会议由
公司监事会主席宋晓伟女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.审议通过了公司《二○一八年度监事会工作报告》。
     表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
     2.审议通过了公司《二○一八年年度报告及摘要》。
     公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易
所股票上市规则》的有关要求,对公司二○一八年年度报告进行了严
格审核,并提出如下书面审核意见:
     (1)公司二○一八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
     (2)公司二○一八年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出
                                    1
公司当年的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司二○一八年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    公司 2018年 年度报告全 文及摘要登载在 上海证券交易所 网站
www.sse.com.cn。2018年年度报告摘要详见《上海证券报》。
    3.审议通过了公司《二○一八年度财务决算报告》。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    4、审议通过了公司《二○一八年度利润分配预案》。
    为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求,2018年度公
司未分配利润不分红不转增。监事会认为本议案符合《公司章程》规
定的利润分配政策,符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    5.审议通过了公司《二○一九年度日常关联交易预案》。
    监事会认为公司预计的 2019 年度日常关联交易公开、公平、合理,
是公司正常生产经营所需,交易价格公允,未损害中小股东和非关联
股东的权益,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    具 体 内 容 详 见 《 通 宝 能 源 2019 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》
(2019-005)。
    6.审议通过了公司《二○一八年度社会责任报告》。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    7.审议通过了公司《二○一八年度内部控制评价报告》。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
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    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    8.审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的
议案》。
    表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政
策的公告》(2019-006)。
    以上议案中第 1 至 5 项尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                   山西通宝能源股份有限公司监事会
                                                 2019 年 3 月 28 日
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