四川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》和公司2022年第一次临时股东大会决议，公司十届董事会于2022年7月25日以通讯方式召开了第六次会议。会议召开通知于2022年7月15日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2022年半年度报告》及其摘要
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》
因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会
召集人：John Fan（范祥福）先生
委员：Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、John O’Keeffe先生、RandallIngber先生、Sathish Krishnan先生、张鹏先生
提名与公司治理委员会
召集人：张鹏先生（独立董事）
委员：马永强先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生薪酬与考核委员会召集人：李欣先生（独立董事）委员：张鹏先生、马永强先生、John O’Keeffe先生、Sathish Krishnan先生审计委员会召集人：马永强先生（独立董事）委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan先生本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会二○二二年七月二十七日