四川水井坊股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月25日，公司第十届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。邓娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，其简历详见附件。本次聘任董事会秘书后，公司财务总监蒋磊峰先生不再代行董事会秘书职责。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
附件：
邓娜女士简历
邓娜，女，32岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务助理经理。