四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第六次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2019年7月22日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年7月23日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件1。本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日
附件1：
四川水井坊股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司第九届董事会2019年第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：郑欣淳 冯渊 戴志文
二〇一九年七月二十二日