新疆友好（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年11月19日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2021年11月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事7名，参加通讯表决董事2名（董事刘震海先生、吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》(临2021-053号)。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司对友好百盛购物中心商业房产签订合同终止协议的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于对友好百盛购物中心商业房产签订合同终止协议的公告》（临2021-054号）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知的议案》本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-055号）。表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件：公司第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年12月1日