新疆友好（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆友享生活贸易有限公司（以下简称“友享生活贸易公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
●投资金额：人民币1,000万元
●本次投资已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步提升公司自采直营规模和专业化运营水平，通过整合公司下属各门店自采直营商品的供应需求，形成规模化源头采购，增强公司对自采直营商品的管控力度和议价能力，从而降低商品流通成本，强化公司的市场竞争力，公司拟以自有资金出资1,000万元设立全资子公司“友享生活贸易公司”。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。
（二）董事会审议情况
公司于2021年9月17日召开了第九届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：新疆友享生活贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路518号2栋7层1室
公司类型：有限责任公司法定代表人：张鏴予注册资本：人民币1,000万元经营范围：新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；礼品花卉销售；日用百货销售；化妆品批发；五金产品批发；针纺织品销售；电子产品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品收购；初级农产品收购；采购代理服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
（二）出资情况
| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 新疆友好（集团）股份有限公司 | 1,000 | 100 | 货币出资 |