证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2021-029
新疆友好（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,082,695 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.0195 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：公司关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,082,695 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2020年年度报告及摘要 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司关于2020年度计提资产减值准备的议案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 公司关于预计负债冲回及确认的议案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司贷款额度的议案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 | 14,203,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第九届董事会独立董事2020年度述职报告。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的第十项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：张晓红律师、康晨律师
2、 律师见证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：公司2020年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司
2021年5月15日