新疆友好(集团)股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于2021年4月19日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
(三)公司于2021年4月29日以通讯表决的方式召开本次会议。
(四)会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案:
(一)《公司2021年第一季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司2021年第一季度报告提出如下审核意见:1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:表决票7票,其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
(二)《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司
股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。表决结果:表决票7票,其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件:公司第九届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司监事会
2021年4月30日