新疆友好（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年10月16日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2020年10月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2020年第三季度报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2020年第三季度报告》。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》
综合考虑实际经营情况及后续业务需求，公司增加与新疆天康食品有限责任公司2020年度日常关联交易额度500万元，增加后公司与新疆天康食品有限责任公司2020年度日常关联交易额度为2,800万元。本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》（临2020-043号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议部分议案的独立意见函》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事何玉斌先生回
避对本议案的表决。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
结合相关规定、业务指引及公司实际情况，公司对《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修改，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》（2020年10月修订）。表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议部分议案的独立意见函；
（二）《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》（2020年10月修订）。
四、备查文件：公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2020年10月28日