山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2．本次会议通知于2023年1月17日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
3．本次会议于2023年1月18日上午10:00以通讯表决的方式召开。
4．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
董事会同意提名刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（职工代表董事除外），候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
1.1提名刘珂先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.2提名刘斌先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.3提名范啸川先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.4提名程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.5提名戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》现提名吴羡女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
2.1提名吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.2提名赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.3提名刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（三）会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司定于2023年2月3日上午8:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董事会2023年1月19日