山东新潮能源股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
★案件所处的诉讼阶段：已受理
★上市公司的当事人地位：被告
★涉案的金额：不适用
★是否会对上市公司损益产生负面影响：因尚未开庭审理，目前暂无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能源”）近日收到北京市朝阳区人民法院商事传票及案件相关材料，案号（2021）京0105民初67152号。现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
听证会时间：2021年8月9日
案号：（2021）京0105民初67152号
原告：北京中金通合创业投资中心（有限合伙）
被告：山东新潮能源股份有限公司
案由：公司决议撤销纠纷
诉讼机构名称：北京市朝阳区人民法院
诉讼机构所在地：北京市
二、诉讼的事实、理由、请求
（一）诉讼的事实与理由
原告诉称：相关股东发送的临时股东大会决议记载：宁夏顺亿能源科技有限公司（以下简称“宁夏顺亿”）、深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称“金志昌盛”）等9名股东（以下简称“联名股东”）于2021年7月8日自行召开临时股东大会，审议通过罢免刘珂、范啸川、程锐敏、张晓峰、徐联春、杜晶等6名董事以及刘思远、陆旭等2名监事，并选举产生王进洲、潘辉、王兆国、黄刚、覃业贵、肖义南等6名董事以及吴玉龙、邵侃等2名监事。
1、上述临时股东大会的召集程序严重违反法律、行政法规及公司章程的规定：
2、上述临时股东大会的表决方式严重违反公司章程规定。
3、上述临时股东大会的《提案》违反《公司章程》的规定，据此作出的股东大会决议内容同样违反《公司章程》的规定。
（二）诉讼请求
1、请求判令撤销2021年7月8日作出的股东大会决议；
2、请求判令被告承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
三、本次公告的诉讼情况对公司的影响
因本次案件尚未开庭审理，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期及期后利润的影响。
四、其他说明
公司将根据案件进展情况及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董 事 会
2021年8月5日