证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2021-020
东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。公司9名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）、《公司2021年上半年业务报告及下半年业务发展计划》
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（二）、《公司2021年上半年财务报告》
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（三）、《关于公司2021年半年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年半年度报告》、《东方通信股份
有限公司2021年半年度报告摘要》
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（四）、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》
同意向股东大会推荐周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生、付若琳女士、杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为公司第九届董事会候选董事（简历附后）。其中，杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为候选独立董事。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（五）、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2021年9月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二一年八月三十日附：候选董事、候选独立董事简历
候选董事简历周忠国先生：1967年出生，大学本科学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长。曾任杭州通信有限责任公司手机部总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理、东信和平科技股份有限公司总经理等职务。
郭端端先生：1971年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
楼水勇先生：1975年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、副总经理，东方通信股份有限公司党委副书记。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师等职务。
梁渝女士：1971年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业
集团有限公司党委秘书、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。
李淼先生：1970年出生，研究生学历，文学硕士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理、战略投融资管理部总经理，兼任城市轨道交通基金（有限合伙）企业理事。曾任财政部办公厅办事员、科员，国务院国资委产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员（主持工作），曾赴西藏国资委（经委）参加援藏工作。
付若琳女士： 1970年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司财务部总经理、资产管理部主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。
候选独立董事简历
杨隽萍女士：1971年出生，会计学博士后、管理学博士，教授。现任浙江理工大学教授、会计系主任、硕士生导师；浙江省科技厅项目评审专家，杭州财政评审专家，浙江省、贵州省多家公司财务顾问等职务。
钱育新先生：1969年出生，研究生学历。现任北京高朋（杭州）律师事务所高级合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员；浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年
法律顾问等职务。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。
杨小虎先生：1966年出生，博士学位。现任浙江大学计算机应用系副教授等职务。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁。