证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2021-005东方通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2021年3月25日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，现场参加董事5人，以通讯方式参加董事4人，公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
（一）公司2020年度董事会工作报告
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
该报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司2020年度总经理工作报告
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（三）公司2020年度财务决算报告
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
该报告需提交公司股东大会审议。
（四）关于2020年度利润分配的预案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2021-007的《东方通信股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
该预案需提交公司股东大会审议。
（五）关于2021年度日常关联交易事项预计的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2021-008的《东方通信股份有限公司关于2021年日常关联交易事项预计的公告》。
关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
表决结果：同意票3票（6名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
（六）关于2020年度计提资产减值准备的议案
公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2021-009的《东方通信股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（七）关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2020年年度报告》、《东方通信股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票该报告需提交公司股东大会审议。
（八）关于公司2020年度内部控制评价报告的议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（九）关于公司2020年度独立董事履职报告的议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票该报告需提交公司股东大会审议。
（十）关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（十一）关于召开公司2020年年度股东大会的议案公司决定于2021年5月11日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2020年年度股东大会。
有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二一年三月二十九日