东方通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
■会议时间：2019年12月18日下午14：00
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
一． 主持并宣布会议开始二． 听取大会报告、方案或议案
1. 关于续聘会计师事务所的议案
三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题四． 审议上述议案并进行投票表决五． 宣读表决结果六． 见证律师宣读法律意见书七． 宣读本次股东大会决议
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及与会代表：
公司2018年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据业务需要，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用拟定为79.03万元人民币，内部控制审计费用拟定为20万元人民币，共计报酬99.03万元人民币。
请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会投票表决办法
一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“?”或“○”号。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票,由律师现场见证，并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司
2019年12月7日