证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2020-031
南京熊猫电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日14 点30 分召开地点：南京市经天路7号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）股权登记日：2020年6月18日
（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 审议《公司2019年度董事会工作报告》 | √ | √ |
| 2 | 审议《公司2019年度监事会工作报告》 | √ | √ |
| 3 | 审议《公司2020年度财务决算报告》 | √ | √ |
| 4 | 审议《公司2020年度财务预算报告》 | √ | √ |
| 5 | 审议《公司2019年度利润分配方案》 | √ | √ |
| 6 | 审议《聘任2020年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。 | √ | √ |
| 7 | 审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元，以此限额厘定自2020年1月1日起至第九届董事会和监事会任期届满前董事、监事，及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金。 | √ | √ |
| 8 | 审议《公司2019年年度报告及其摘要》 | √ | √ |
| 9 | 审议《公司2019年度独立董事述职报告》 | √ | √ |
| 10 | 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过29,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | √ | √ |
| 11 | 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | √ | √ |
| 12 | 审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过17,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | √ | √ |
| 13 | 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过9,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | √ | √ |
| 14 | 审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | √ | √ |
| 15 | 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过6,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 16.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事 | 应选监事（1）人 | |
| 16.01 | 审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。 | √ | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2020年3月31日、5月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600775 | 南京熊猫 | 2020/6/18 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师和会计师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、 出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东账户卡及代理
出席本次年度股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次年度股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。
六、 其他事项
1、预计本次年度股东大会需时半日，出席本次年度股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程另行进行。
3、联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室邮政编码：210033电话：025-84801144传真：025-84820729
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2019年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2019年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2020年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2020年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2019年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 审议《聘任2020年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。 | |||
| 7 | 审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元，以此限额厘定自2020年1月1日起至第九届董事会和监事会任期届满前董事、监事，及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金。 | |||
| 8 | 审议《公司2019年年度报告及其摘要》 | |||
| 9 | 审议《公司2019年度独立董事述职报告》 | |||
| 10 | 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过29,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | |||
| 11 | 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 |
| 33,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | ||||
| 12 | 审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过17,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | |||
| 13 | 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过9,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | |||
| 14 | 审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 | |||
| 15 | 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过6,000万元融资提供担保，有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 16.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事 | |
| 16.01 | 审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |