南京熊猫关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2019-041

南京熊猫电子股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2019年6月28日3. 股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股份类别

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600775	南京熊猫	2019/5/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：熊猫电子集团有限公司2. 提案程序说明

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月11日公告了股东大会召开通知，单独持有23.05%股份的股东熊猫电子集团有限公司，在2019年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容（1）审议《关于选举公司第九届董事会董事及相关事项》的议案；

（2）审议《关于选举公司第九届监事会非职工监事》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月28日14:30:00召开地点：南京市经天路7号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月28日

至2019年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》	√	√
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》	√	√
3	审议《公司2018年度经审核财务报告》	√	√
4	审议《公司2019年度财务预算报告》	√	√
5	审议《公司2018年度利润分配方案》	√	√
6	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。	√	√
7	审议《公司2018年年度报告及其摘要》	√	√
8	审议《公司2018年度独立董事述职报告》	√	√
9	审议《公司章程修改案》	√	√
10	审议《关于修改公司股东大会议事规	√	√

	则》的议案
11	审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》	√	√
12	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止（“该期间”），授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
13	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
14	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
15	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
16	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
累积投票议案
17.00	关于选举公司第九届董事会董事及相关事项	应选董事（3）人
17.01	审议选举周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同	√	√

	步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.02	审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	√	√
17.03	审议选举沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	√	√
18.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事	应选监事（1）人
18.01	审议选举赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2019年3月29日、4月3日、5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

2、特别决议议案：9、审议《公司章程修改案》

3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年5月28日

? 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选

董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx
4.02	例：赵xx
4.03	例：蒋xx
…..	……
4.06	例：宋xx
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx
5.02	例：王xx
5.03	例：杨xx
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx
6.02	例：陈xx
6.03	例：黄xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	_	_	_	_
4.01	例：陈 xx	500	100	100
4.02	例：赵xx	0	100	50
4.03	例：蒋 xx	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋 xx	0	100	50

附件2：授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司

授权委托书（更新后）南京熊猫电子股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：____________________委托人股东帐户号：____________________

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》
3	审议《公司2018年度经审核财务报告》
4	审议《公司2019年度财务预算报告》
5	审议《公司2018年度利润分配方案》
6	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。
7	审议《公司2018年年度报告及其摘要》
8	审议《公司2018年度独立董事述职报告》
9	审议《公司章程修改案》
10	审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
11	审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》

12	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止（“该期间”），授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
13	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
14	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
15	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
16	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举公司第九届董事会董事及相关事项

17.01	审议选举周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.02	审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
17.03	审议选举沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
18.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事
18.01	审议选举赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。