证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2022-012号
运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年4月26日（星期二）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月16日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了2021年年度报告及摘要，由北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2021年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。
监事会认为：《运盛医疗2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
根据北京兴昌华会计师会计师事务所（普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计结果，公司2021年实现归属于母公司的净利润为1,358.64万元，2021年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46万元，本年度可供分配的利润为-11,452.82万元；母公司2021年实现净利润-213.59万元，2021年年初未分配利润为-36,520.57万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16万元，不具备利润分配条件。2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2021年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗2021年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更会计估计的议案》
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届监事会第五次会议决议；
2、监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会2022年4月27日