读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
运盛医疗:2021年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2022-04-27

2021年度监事会工作报告

2021年,运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,切实维护公司及全体股东权益,认真履行股东大会赋予监事会的职责,勤勉尽责、不断优化公司治理结构,确保监事会有序运作。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下:

一、监事会日常工作情况

2021年度报告期内,公司监事会共召开7次监事会会议,会议审议了定期报告、日常关联交易、变更会计师事务所、修订《公司章程》等事项,各项议案均获审议通过。监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录严谨规范。具体情况如下:

会议届次召开时间议案内容
第九届监事会 第二十五次会议2021-03-191、关于收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的议案
第九届监事会 第二十六次会议2021-04-191、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2020年度财务决算报告的议案 3、关于公司2020年度利润分配预案的议案 4、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案 5、关于公司监事薪酬的议案 6、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 7、关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、关于2020年度监事会工作报告的议案 10、关于会计差错更正的议案
第九届监事会 第二十七次会议2021-04-261、2021年第一季度报告全文及正文
第九届监事会 第二十八次会议2021-05-121、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案 2、关于修改<公司章程>的议案
第十届监事会 第一次会议2021-05-281、关于选举公司第十届监事会主席的议案 2、关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案
第十届监事会 第二次会议2021-08-271、2021年半年度报告及摘要
第十届监事会 第三次会议2021-10-291、2021年第三季度报告 2、关于变更会计师事务所的议案 3、关于修订<监事会议事规则>的议案

二、监事会对权责内相关事项的情况说明

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事依法列席公司董事会和股东大会,对公司的决策程序、公司董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、高级管理人员依法履职等情况进行了监督。监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范,会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。公司重大经营决策合理有效,其程序合法合规,各项内部管理制度和内部控制机制健全规范。

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的2020年年度报告、2021年第一季度报告、 2021年半年度报告、 2021年第三季度报告及其他相关文件,通过积极参与对公司财务运营工作的监督检查,及时了解公司经营情况,对公司财务制度、财务会计报表、资金管理活动等进行了认真细致、有效地检查、审核和监督。监事会认为:公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况,有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司定期报告编制真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会对公司2021年度各定期报告出具了书面审核意见。

(三)公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易事项进行了监督和审查,认为:公司在审议关联交易事项时,关联董事、监事、股东均按规定回避表决,独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用,对公司关联交易发表了事前认可意见和独立意见,决策程序合法有效,公司严格按照决议执行。同时,公司按照监管规定认真履行了信息披露义务,充分披露关联交易相关信息,确保关联交易的公允性和交易行为的透明度,不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

(四)内部控制制度情况

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制自我评价报告进行了审核,认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度完善,并能够有效运行。

三、监事会2022年度工作计划

2022年,公司监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行监事会的监督职责,加强对董事、高级管理人员的有效监督;持续不定期地了解、 检查公司财务情况,对公司的财务运作情况实施监督;加强对内控体系制度的完善及执行监管力度;通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式及时掌握公司重大决策事项,确保决策程序合法性和合规性,致力于维护公司和全体股东的利益。监事会各成员也将不断加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度,以及相关业务知识的学习,增强业务技能,创新工作方法,更好地发挥监事会的监督职能。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会2022年4月26日


  附件:公告原文
返回页顶