运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2021年5月28日在成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店VIP厅通过现场及通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经监事会成员一致推举,会议由监事刘煜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
同意选举刘煜先生为公司第十届监事会主席。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权
二、审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》
监事会认为:本次向旌德县中医院银行融资提供反担保,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次反担保事项根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次审议事项。
详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》(公告编号:2021-036号)
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权
特此公告。
运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会
2021年5月29日