运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
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运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十九次会议经公司全体董事同意，于2020年6月24日下午16:30在成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店秋思轩会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事程远芸女士因公务安排无法出席本次会议，以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推选董事刘婧女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
1、选举王熙先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举增补王熙先生第九届董事会战略委员会委员，王熙董事长任主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2、选举增补王熙先生为第九届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
3、选举增补王熙先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。表决结果7票赞成；0票反对；0票弃权
4、选举增补王熙先生为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会2020年6月29日