烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第一次会议于2021年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7 人，经审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长兼总经理的议案》；会议选举徐成义先生（简历详见附件1）为公司第十三届董事会董事长兼总经理，任期至十三届董事会任期届满止。
董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃票权
二、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；
战略委员会委员：
徐成义、林海、牟赛英、郭常珍、施建福，徐成义为召集人
提名委员会委员：
周巍、施建福、谭少平、徐成义、牟赛英，周巍为召集人。
薪酬与考核委员会：
施建福、周巍、谭少平、徐成义、郭常珍，施建福为召集人。
审计委员会：
谭少平、施建福、周巍、徐成义、牟赛英，谭少平为召集人。
董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘请牟赛英为女士公司副总裁、董事会秘书，任期至第十三届董事会届满。（简历详见附件1）
同意聘请郭常珍女士为财务总监（财务负责人），任期至第十三届董事会届
满。（简历详见附件1）
董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会推荐；聘任逄丽媛女士为公司证券事务代表（简历详见附件1），聘期为三年。董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2021年9月24日
附件1：
烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会董事长、高管简历徐成义，2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、十二届董事会董事。
牟赛英：2000年8月至2010年4月，担任园城实业集团有限公司办公室主任；2020年6月30日任公司董事会秘书；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；
郭常珍：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。 2014 年 11 月至2020年8月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理；2020年8月18日至今任公司财务总监。
证券事务代表简历：
逄丽媛：2012年7月至今担任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。