*ST园城：烟台园城黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2021-062

烟台园城黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月24日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,923,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.5890

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，郝周明先生因个人原因辞职，未参加会议,独立董事谭少平、施建福、周巍因工作原因未参加会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书牟赛英女士亲自出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	徐成义	43,091,808	98.1061	是
1.02	林海	43,091,809	98.1061	是
1.03	牟赛英	43,091,810	98.1061	是
1.04	郭常珍	43,091,811	98.1061	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	施建福	43,091,807	98.1060	是
2.02	谭少平	43,091,807	98.1060	是
2.03	周巍	43,091,807	98.1060	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	孟小花	43,091,807	98.1060	是

3.02

张立军

43,091,807

98.1060

是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
1.01	徐成义	6,351,808	88.4197	0	0	831,892	11.5803
1.02	林海	6,351,809	88.4197	0	0	831,891	11.5803
1.03	牟赛英	6,351,810	88.4198	0	0	831,890	11.5802
1.04	郭常珍	6,351,811	88.4198	0	0	831,889	11.5802
2.00	《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
2.01	施建福	6,351,807	88.4197	0	0	831,893	11.5803
2.02	谭少平	6,351,807	88.4197	0	0	831,893	11.5803
2.03	周巍	6,351,807	88.4197	0	0	831,893	11.5803
3.00	《关于监事会换届选举的议案》
3.01	孟小花	6,351,807	88.4197	0	0	831,893	11.5803
3.02	张立军	6,351,807	88.4197	0	0	831,893	11.5803

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：钟洋、谢嘉庭

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所钟洋、谢嘉庭律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司

2021年9月24日