烟台园城黄金股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年九月二十四日
烟台园城黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议时间：2021年9月24日下午 14：00；网投会议时间：2021年9月24日9：15-11:30 13：00-15:00；会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；主要议程：
一、主持人宣布大会开始 ；
二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
三、宣读、审议以下议案：
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》； |
| 2 | 《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》； |
| 3 | 《关于监事会换届选举的议案》； |
八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
九、参会董事签署临时股东大会决议；
十、参会人员在大会记录上签字 ；
十一、主持人宣布会议闭幕；
议案1
关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第十二届董事会任期将于2021年9月26日届满，经公司董事会提名徐成义先生、林海生先生、牟赛英女士、郭常珍女士为为公司第十三届董事会非独立董事候选人（董事简历详见附件一），董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
报告完毕，请各位股东、股东代表审议。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2021年9月24日
关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十三届董事会独立董事候选人（独立董事简历详见附件一）。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
报告完毕，请各位股东、股东代表审议。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2021年9月24日
附件一：
徐成义：2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、十二届董事会董事。
林 海：2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁； 2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届、十二届董事会董事。
牟赛英：2000年8月至2010年4月，担任园城实业集团有限公司办公室主任；2020年6月30日任公司董事会秘书；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；
郭常珍：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。 2014 年 11 月至2020年8月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理；2020年8月18日至今任公司财务总监。
周 巍：男， 1983年10月生，政治面貌：群众，本科学历， 2005年1月-2007年6月山东省高级人民法院任职；2007年6月-2009年6月济南甸柳法律事务所执业；2009年6月-2011年6月济南和捷法律事务所执业；2011年6月至今济南德泉法律事务所，主任；2017年2月至今山东同森律师事务所，执行主任。2013年4月上海证券交易所独立董事任职资格；
施建福：男，1955年6月生，中共党员，大专学历2003.3至今担任烟台交运集团货运有限公司总经理。
谭少平：男，1984年2月生，大专学历，注册房地产估价师和土地估价师，2008年就职于烟台方圆土地资产评估咨询有限公司，2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询有限公司。
关于监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第十二届监事会任期将于2021年9月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，同意选举孟小花女士，张立军先生、为公司第十三届监事会监事候选人（简历附后）。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。报告完毕，请各位股东、股东代表审议。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2021年9月24日