烟台园城黄金股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年八月十二日
烟台园城黄金股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议时间：2019年8月12日下午 14：30；网投会议时间：2019年8月12日9：15-11:30 13：00-15:00；会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；主要议程：
一、主持人宣布大会开始 ；
二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
三、宣读、审议以下议案：
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 2 | 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
四、 讨论、审议上述议案 ；
五、投票表决；
六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；
七、主持人宣布表决结果并形成2019年第一次临时股东大会会议决议 ；
八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
九、参会董事签署临时股东大会决议；
十、参会人员在大会记录上签字 ；
十一、主持人宣布会议闭幕；
公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东
申请借款额度暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
因公司经营发展需要，公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司拟向公司股东园城实业集团有限公司申请不超过人民币：2800万元的借款额度，该借款额度自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起至 2020 年 5 月31 日内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。本议案已经公司2019年第十二届董事会第九次会议审议通过。议案详情请各位股东、股东代表参照公司于2019年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的（2019-015）号公司公告。
报告完毕，请各位股东、股东代表审议。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2019年8月12日
烟台园城黄金股份有限公司《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
各位股东、股东代表：
公司结合实际经营情况及战略发展的需要，拟调整公司经营范围及修订公司章程，具体变更情况如下：
1、关于增加公司经营范围
变更前公司的经营范围为：
房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。
变更后公司的经营范围为：
房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。
2、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
| 修改前条文 | 修改后条文 |
| 第十三条 经依法登记，公司的 经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。 |
公司将在本次股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
报告完毕，请各位股东、股东代表审议。
烟台园城黄金股份有限公司
2019年8 月12日