中电广通股份有限公司2011年年度报告

中电广通股份有限公司
       600764
  2011 年年度报告
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                                  目录
一、 重要提示............................................ 2
二、 公司基本情况........................................ 3
三、 会计数据和业务数据摘要.............................. 5
四、 股本变动及股东情况.................................. 7
五、 董事、监事和高级管理人员........................... 10
六、 公司治理结构....................................... 13
七、 股东大会情况简介................................... 17
八、 董事会报告......................................... 18
九、 监事会报告......................................... 30
十、 重要事项........................................... 31
十一、 财务会计报告..................................... 37
十二、 备查文件目录.....................．．．．．．．．．．．．．．．．１２３
    一、重要提示
    （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
    （二）公司全体董事出席董事会会议。
    （三）公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计，并被出具标准
无保留意见的审计报告。
    （四）
公司负责人姓名                                        倪剑云
主管会计工作负责人姓名                                李奉明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                    阎瑾
    公司负责人倪剑云、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主
管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
       二、 公司基本情况
   （一）公司信息
公司的法定中文名称                           中电广通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写                       中电广通
公司的法定英文名称                           CEC CoreCast Corporation Limited
公司法定代表人                               倪剑云
   （二）联系人和联系方式
                                               董事会秘书
姓名                 杨琼
联系地址             北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层
电话                 010-88578860
传真                 010-88578820
电子信箱             [e-mail]
   （三）基本情况简介
                       北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼(韦伯时代中心 C 座)21
注册地址
                       层 2104-2108 室
注册地址的邮政编码     100081
办公地址               北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层
办公地址的邮政编码     100081
公司国际互联网网址     www.cecgt.com
电子信箱               [e-mail]
   （四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                              中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                  www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                    董事会办公室
     （五）公司股票简况
                                 公司股票简况
股票种类     股票上市交易所         股票简称         股票代码        变更前股票简称
     A股     上海证券交易所         中电广通            600764          三星石化
     （六）其他有关资料
公司首次注册登记日期                           1993 年 11 月 18 日
公司首次注册登记地点                           兰州市高新技术开发区科技街 66 号
             公司变更注册登记日期          1996 年 10 月 30 日
             公司变更注册登记地点          兰州市科技街 66 号
首次变更     企业法人营业执照注册号        6200001050317
             税务登记号码                  兰国税新字 620101224344507
             组织机构代码                  2434450-7
             公司变更注册登记日期          2009 年 5 月 31 日
                                           北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼
             公司变更注册登记地点
最近一次变                                 （韦伯时代中心 C 座）21 层 2104—2108 室
更           企业法人营业执照注册号        110000007441245
             税务登记号码
             组织机构代码                  22434450-7
公司聘请的会计师事务所名称             大信会计师事务有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址         北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
    三、会计数据和业务数据摘要
   （一）主要会计数据
                                                       单位：元 币种：人民币
                         项目                                      金额
营业利润                                                         68,400,482.70
利润总额                                                         52,424,169.59
归属于上市公司股东的净利润                                       10,477,522.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                    7,410,422.95
经营活动产生的现金流量净额                                     -205,511,384.98
   （二）非经常性损益项目和金额
   当期非经常性损益明细表
                                                          单位：元 币种：人民币
      非经常性损益项目           2011 年金额     2010 年金额       2009 年金额
非流动资