证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：2020-012
通策医疗股份有限公司关于对2019年度日常关联交易超出预计部分确认及
对2020年度日常关联交易补充的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议；
●本次关联交易事项未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常关联交易的预计数为4311万元，实际发生数为4269.50万元，虽实际发生总额未超过预算数，但有单笔日常关联交易超出预算金额，需对超出部分进行确认。且公司于2020年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com,cn）的《通策医疗股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-009），需对2020年日常关联交易关联方基本情况予以补充。
一、公司日常关联交易基本情况
1. 2019年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
2020年4月24日，公司第八届董事会第十八次会议全体董事就2019年度日常关联交易单笔超出预计金额事项进行审议，关联董事吕建明先生回避了表决，非关联董事一致审议通过。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并就该事项发表独立意见如下：
2019年度日常关联交易超出预计金额部分系诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务所致，符合公司正常经营情况，本次超出预计的关联
交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
2. 2019年日常关联交易超出预计的情况
公司第八届董事会全体董事审议通过了2019年度日常关联交易超出预计金额事项。因生产经营及业务发展需要，导致2019年日常关联交易超出预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售产品/提供劳务 | 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司 | 1000 | 1998.26 | 因项目建设中对设备的需求增加，导致采购的设备金额超过2019年年初的预计。 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司2020年度日常关联交易预计所涉及关联方基本情况补充如下：
1、杭州通策会综合服务有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：臧焕华
注册资本：10000万人民币
经营范围：增值电信业务,健身(除气功,限分支机构经营),企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务,房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2019年12月31日，公司总资产18,456.47万元，净资产12,511.38万元，主营业务收入379.65万元，净利润45.85万元。
2、杭州一牙数字口腔有限公司
公司类型：有限责任公司法定代表人：万剑钢注册资本：300万元人民币经营范围：批发、零售:医疗器械(限一类、二类),三维数字化设备，3D打印机，机电一体化设备，普通机械，数码产品，电子产品(除专控)；服务:医疗技术、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询；第二类6863口腔科材料的生产(仅限分支机构经营)。截至2019年12月31日，公司总资产5,190.42万元，净资产4,746.28万元，主营业务收入47.09万元，净利润9.42万元。
3、江苏存济网络医院有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：吕建明注册资本：5000万元人民币经营范围：网络医院建设投资,对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作；医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目)，医院管理咨询(除经纪)；在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成;医院信息网络工程；网站制作；医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品)；企业管理咨询(咨询类项目除经纪)；市场信息咨询；健康咨询；一类医疗器械、实验室设备的开发与销售；电子产品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日，公司总资产18,233.21万元，净资产-1,022.62万元，主营业务收入1,389.84万元，净利润-266.74万元。
4、杭州海骏科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：万剑钢
注册资本：577.3432万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让:医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询(除留学中介及留学教育咨询)。
截至2019年12月31日，公司总资产148,708.55万元，净资产94.547.28万元，主营业务收入0元，净利润434.63万元。
5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕建明
注册资本：50000万元人民币
经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。
截至2019年12月31日，公司总资产227,073.24万元，净资产61,163.58万元，主营业务收入0元，净利润878万元。
6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理
截至2019年12月31日，公司总资产91,903.78万元，净资产89,303.42万元，主营业务收入0元，净利润-10.13万元。
7、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：Feng Jiang Dolby
注册资本：100万元人民币
经营范围：网络技术、信息技术、电子商务技术的技术咨询、技术服务、技术开发，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经营性互联网文化服务，设计、制作、代理、发布国内广告。
截至2019年12月31日，公司总资产0万元，净资产0万元，主营业务收入0元，净利润0万元 (杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司注册于2019年
12月19日，截至2019年12月31日未实际经营) 。
三、关联交易的主要内容和定价政策
与诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司关联交易的主要内容为销售产品、提供劳务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整；
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易内容主要为公司采购设备出售给诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司，通过上市公司供应链平台采购有利于发挥规模效应，降低体外医院项目建设成本，缩短体外医院培育期，系公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展需要。
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事对第八届董事会第十八次会议的事前认可意见。
3、独立董事对第八届董事会第十八次会议的独立意见。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十五日