中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告
2020年，公司第八届董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将2020年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员基本情况
第八届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董事张云龙先生、独立董事宋文山先生、董事戚侠先生，主任委员为由具有专业会计资格的张云龙先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满足履职要求。
二、董事会审计委员会2020年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开8次会议，情况如下：
表：2020年度董事会审计委员会召开会议情况统计表
| 序号 | 会议时间 | 审议内容 |
| 1 | 2020年1月20日 | 1.《关于公司2019年年度财务决算与内控审计工作计划》 |
| 2 | 2020年3月23日 | 1.《年审注册会计师汇报<关于公司2019年年度决算、内控报告审计工作进展情况>的汇报》 |
| 3 | 2020年4月13日 | 1.《公司经理层<关于公司2019年年度经营情况>的汇报》 2.《年审注册会计师审阅<关于公司2019年审计进展情况初步意见>的议案》 |
| 4 | 2020年4月23日 | 1.《关于董事会审计委员会2019年年度履职情况报告的议案》 2.《关于年审会计师2019年年度审计工作总结的议案》 3.《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 4.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 5.《关于公司2019年度计提减值准备的议案》 6.《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》 7.《关于关于公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9.《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》 |
| 序号 | 会议时间 | 审议内容 |
| 5 | 2020年8月26日 | 1.《关于中航沈飞2020年半年度报告全文及摘要的议案》 |
| 6 | 2020年10月28日 | 1.《关于中航沈飞2020年前三季度计提减值准备的议案》 2.《关于中航沈飞2020年第三季度度报告全文及正文的议案》 |
| 7 | 2020年11月3日 | 1.《关于中航沈飞与航空工业集团签署<商品供应框架协议>的议案》 2.《关于中航沈飞与航空工业集团签署<综合服务框架协议>的议案》 |
| 8 | 2020年12月15日 | 1.《关于转让中航沈飞民用飞机有限责任公司32.01%股权暨关联交易的议案》 |
（四）指导公司内部审计工作情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（五）审核公司的财务信息情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果。
四、总体评价
报告期内，第八届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》签署页）
第八届董事会审计委员会委员签字：
张云龙
宋文山
戚 侠