中航沈飞股份有限公司关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司
100%股权及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为落实央企“瘦身健体”提质增效及退出非主业投资工作要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开交易方式挂牌转让所持有的上海沈飞国际贸易有限公司（以下简称“上海公司”）100%股权和对其享有的全部债权1,052.778861万元（以下合称“标的资产”），具体详见公司于2019年10月30日披露的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的公告》（编号：2019-039）
二、 交易进展情况
沈飞公司以2019年8月31日为评估基准日对上海公司进行了审计评估，根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2019）第031176号《沈阳飞机工业（集团）有限公司拟转让所持上海沈飞国际贸易有限公司100%股权项目资产评估报告》，本次采用资产基础法确定的上海公司股东全部权益评估价值为6,112.01万元，增值率9.75%；沈飞公司对上海公司享有的全部债权的评估值为1,052.778861万元，未发生增减值。上述评估结果已经中国航空工业集团有限公司备案确认。
2019年11月25日，沈飞公司收到北交所《产权转让信息披露申请受理通知书》，北交所批准公开挂牌转让上海公司100%股权及1,052.778861万元债权项目（项目编号：G32017BJ1000723），标的资产的挂牌底价为7,164.788861万
元，其中上海公司100%股权挂牌价格为6,112.01万元，沈飞公司对上海公司的全部债权挂牌价格为1,052.778861万元。相关挂牌信息已在北交所官网（http://www.cbex.com.cn）公开披露。
三、重要风险提示
本次挂牌转让的交易对方、成交价格、支付方式、是否构成关联交易等交易主要内容目前尚无法确定，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年11月26日