海南正和实业集团股份有限公司
2011 年年度报告
海南正和实业集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 ....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 11
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14
七、 股东大会情况简介 ..............................................................................................................18
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................33
十、 重要事项 ..............................................................................................................................34
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................46
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................137
海南正和实业集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 林端
主管会计工作负责人姓名 叶耀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张玉玲
公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 海南正和实业集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 正和股份
公司的法定英文名称 Hainan Zhenghe Industrial Group Co.,Ltd
公司法定代表人 林端
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄勇 张乐
海南省海口市国贸大道 2 号海 海南省海口市国贸大道 2 号海
联系地址
南时代广场 17 层 南时代广场 17 层
电话 0898-66787367 0898-66590595 0898-66787367 0898-66590595
传真 0898-66757661 0898-66757661
电子信箱 zhgf@600759.com zhgf@600759.com
(三) 基本情况简介
注册地址 海南省海口市西沙路 28 号
海南正和实业集团股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.600759.com
电子信箱 zhgf@600759.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层公
公司年度报告备置地点
司董事会秘书处
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 正和股份 6
