洲际油气股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2021年7月12日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2021年7月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司2021年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于在2021年8月9日下午15:00在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2021年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2021年7月22日