红阳能源2019年第二次临时股东大会会议文件

2019年第二次临时股东大会会议文件

2019年9月23日

辽宁红阳能源投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2019年9月23日（周一）上午9时；会议召开地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）；会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项

1、关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案。

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

红阳能源2019年第二次临时股东大会会议文件之一

辽宁红阳能源投资股份有限公司关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

为保证辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦公司”）的正常生产经营，提高融资担保的效率，拟由公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）为沈焦公司平安银行综合授信6亿元（其中可用敞口2亿元）提供担保，担保时间为召开股东大会审议通过本议案之日起一年内（以下简称“相关期间”）。

在上述总额度及相关期间的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

请审议。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2019年9月23日