河南东方银星投资股份有限公司
2011 年年度报告
河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................11
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................14
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................15
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................20
十、 重要事项 ..............................................................................................................................21
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................24
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................79
河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了有保留意见带强调事项段的审计报告，本公
司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
大信会计师事务有限公司接受委托，对公司 2011 年度的财务报表进行了审计，并出具
了\"大信审字[2012]第 1-2795 号\"带强调事项段保留意见的审计报告。其中保留意见的内容
为：“截止 2011 年 12 月 31 日，贵公司应收重庆柯电森机电设备安装有限公司的款项 1,757.58
万元、应收重庆银昌商贸有限公司的款项 1,437.99 万元，我们无法确认上述两笔款项所涉及
交易事项的合理性。”；强调事项的内容为“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注
十、1 所述，贵公司向控股股东重庆银星智业（集团）有限公司关联方重庆天仙湖置业有限
公司购买其位于重庆市万州区天仙湖总面积为 109,698.04 平方米（折 164.55 亩）的 16 宗相
邻土地，土地购买价格为 15,960.42 万元。该款项已于 2010 年 4 月全部支付，后因重庆市万
州区调整天仙湖项目规划等原因，暂不具备土地过户的条件，因此截止 2011 年 12 月 31 日，
相关土地产权转让手续尚未办理完成。本段内容不影响已发表的审计意见。”
(四)
公司负责人姓名 李大明
主管会计工作负责人姓名 邓显畅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王秀梅
公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人（会计主管人员）王秀梅
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 河南东方银星投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东方银星
公司的法定英文名称 HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD
公司的法定英文名称缩写 HOSSI
公司法定代表人 李大明
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告
姓名 温泉 蒋晓博
河南省商丘市神火大道 99 号悦 河南省商丘市神火大道 99 号悦
联系地址
华大酒店 25 层东方银星 华大酒店 25 层东方银星
电话 (0370)2790635 (0370)2790609
传真 (0370)2790630 (0370)2790630
电子信箱 wqq728@163.com jiangxiaobo@gmail.com
(三) 基本情况简介
注册地址 河南省民权县府后街 22 号
注册地址的邮政编码
办公地址 河南省商丘市神火大道 99 号悦华大酒店 25 层东方银星
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.bingxiong.com.cn
电子信箱 bxgf@bingxiong.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定
