福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知和材料已于2020年8月19日以书面形式向全体董事发出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，须对公司第七届董事会战略发展委员会、提名委员会成员进行调整，拟补选夏建丰先生、徐红星先生、封松林先生为董事会战略发展委员会委员，补选张继德先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-068）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚米娜女士为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-069）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日