河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第六次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告及全文摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年第一季度报告全文。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》（公告编号2019-030）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会二〇一九年四月三十日