江中药业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019年8月21日召开,会议通知于2019年8月16日以书面形式发出,全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:
一、公司2019年半年度报告全文及摘要
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于聘任2019年度审计机构的议案
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于聘任2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》的议案
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于新增日常关联交易的议案
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。
五、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。同意公司召开2019年第一次临时股东大会,审议如下议案:
(一)关于聘任2019年度审计机构的议案
(二)关于修改《公司章程》的议案
召开股东大会的时间、地点等具体事项将另行通知。特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019年8月23日