证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-17债券代码：155364 债券简称：19上实01债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路815号高阳商务中心1楼多功能厅会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,111,574,708 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.2622 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，陈一英监事因公务无法出席本次股东大会；
3、 公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,855,908 | 99.9353 | 607,700 | 0.0547 | 111,100 | 0.0100 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,855,908 | 99.9353 | 607,700 | 0.0547 | 111,100 | 0.0100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,855,908 | 99.9353 | 607,700 | 0.0547 | 111,100 | 0.0100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,855,908 | 99.9353 | 607,700 | 0.0547 | 111,100 | 0.0100 |
5、 议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,890,608 | 99.9385 | 683,600 | 0.0615 | 500 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,840,620 | 99.9340 | 622,988 | 0.0560 | 111,100 | 0.0100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,110,845,320 | 99.9344 | 618,288 | 0.0556 | 111,100 | 0.0100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,850,381 | 99.9348 | 723,827 | 0.0652 | 500 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,008,215,743 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 66,908,443 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 35,766,422 | 98.1232 | 683,600 | 1.8754 | 500 | 0.0014 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 7,694,261 | 97.8819 | 166,000 | 2.1118 | 500 | 0.0063 |
| 市值50万以上普通股股东 | 28,072,161 | 98.1896 | 517,600 | 1.8104 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | 102,674,865 | 99.3381 | 683,600 | 0.6614 | 500 | 0.0005 |
| 6 | 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2020年度审计费用支付的议案 | 102,624,877 | 99.2898 | 622,988 | 0.6027 | 111,100 | 0.1075 |
| 7 | 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | 102,629,577 | 99.2943 | 618,288 | 0.5982 | 111,100 | 0.1075 |
| 8 | 公司关于增补董事的议案 | 102,634,638 | 99.2992 | 723,827 | 0.7003 | 500 | 0.0005 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2021年6月12日